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【新闻】会计接老板娘QQ指令后转走48万警方及时止损

发布时间:2020-10-14 11:28:02 阅读: 来源:高头车厂家

中安在线讯 据新安晚报报道,9月18日,对于小王来说就像做了一场梦,一场她不愿再回忆的噩梦。当天,因为疏忽大意,作为合肥一医药公司会计的小王被骗子通过QQ冒充老板娘诈骗了48万元;好在报警15分钟后,在合肥市公安局反电诈中心、省公安厅反电诈中心和相关银行的努力下,被骗走的钱又找了回来……

昨天上午,新安晚报、安徽网、大皖客户端记者从合肥市公安局获悉,合肥市公安局反电诈中心接警后及时冻结了骗子转移钱财的三级账户,为受害人挽回了全部经济损失。

“老板娘”QQ上要会计转账

电话诈骗虽然种类繁多,但很多人也都知道骗子的招数,比如中奖、法院传票、账号涉及毒资等,一看就知道是假的。但是,有时候还是防不胜防。以前冒充领导电话诈骗的,现在升级用QQ群冒充老板娘、公司领导,而且连名字都一模一样。9月18日上午,合肥市高新区一医药公司的会计小王就中了“老板娘”的招,被骗了48万元。

当天上午,来到公司上班的小王像往常一样登录QQ后,发现有QQ头像闪动,打开一看,是“老板娘”的留言,问小王,客户的保证金有没有到账。

看到这个QQ群,小王感觉有些异样,这个群是才建的,只有老板娘、副总还有前台和她,一共4人。小王说,因为那个群里有前台,于是小王就用微信问前台,那个QQ是不是老板娘的,得到前台确认后,小王才跟“老板娘”聊了起来。

这时候“老板娘”又给小王一个手机号,让其联系对方,说对方没有打过来保证金的话就不要打过来了,合作有变化。“我就联系对方,结果对方说,钱都转老板娘个人账号了,现在需要把保证金给对方退回去。”小王说,她就用微信跟老板娘说,但没收到回复,很快“老板娘”用QQ回复,“说她在开会,对方钱确实打到她账上了,让公司先把钱汇给对方,回头她再补给公司。”

就这样,信以为真的小王就把48万汇给了对方,但是她心里还是有点怀疑。刚汇完款,小王又去找前台确认了一下,询问是谁把她拉进群的,“前台跟我说是副总,我紧接着找副总确认,副总说不知道这个事情。”随后,惊慌失措的小王立即报警。

警方“冻结账户”阻止套现

合肥市公安局110指挥中心接到报警后,立即将案情转给该局反电诈中心,随即又将案情反馈到省公安厅反电诈中心,通过跟银行系统驻省公安厅反电诈中心人员联络,民警详细查询了转入卡号明细情况。

民警经过查询发现,受害人转入指定账户里的48万元已经被转入了另一张异地卡中,随后这笔钱又被跨行转进了第二张卡中,很快第二张卡的钱又被转移到第三张异地卡中,看到受害人的钱就这样不断转移,民警果断对所有账户进行止付冻结。

负责处理案情的合肥市公安局反电诈中心民警何飞说,此次网络诈骗案应该是团伙作案,犯罪嫌疑人分工合作,进行三次转卡,“这就是专业术语讲的三级账户,骗子将钱不断转移,甚至出现四、五级账户,无非是想拖延时间、迷惑警察,为套现争取时间。”

何飞说,合肥市公安局反电诈中心立即要求相关银行对这些账户进行止付冻结,“此类诈骗,黄金挽救时间在20分钟左右,如果不及时冻结,很多骗子把钱分到多个账户,民警开展深入调查就比较困难,他们在拖延时间后,会分散账户然后提现。”何飞说,侦破这个案件前后用时15分钟,如果迟了被骗子提现了,破案难度就很大。

由于止付及时,被诈骗的48万元还没来得及提现,就被合肥警方冻结在了银行中,为受害人挽回了全部损失。

警方提醒

网络诈骗经常出现,不少人上当受骗,网络新型诈骗相对于传统诈骗手法有所不同,防范起来并不容易。该如何鉴别网络诈骗,遭遇诈骗后该如何维权?合肥市公安局反电诈中心民警为你支招。

网络诈骗也在不断变换诈骗手法,早年流行的虚假中奖、冒充房东、冒充公检法、消费者保障金等诈骗,现在已经较为少见。现在常见的网络新型诈骗包括红包诈骗、谎称退款骗取验证码、实名认证诈骗、积分兑换诈骗、账户资金异常变动诈骗等。

发现自己遭遇网络诈骗时,应当第一时间去派出所报案。如果因为被骗转账,可以提供被骗过程,及时到银行办理冻结银行卡、信用卡等手续,以防诈骗人员继续对银行卡进行转账操作。

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