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江苏宏宝五金股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

发布时间:2021-01-20 13:47:37 阅读: 来源:高头车厂家

证券代码:002071 证券简称:江苏宏宝(002071)公告编号:2013-009

江苏宏宝五金股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、2013年4月10日,江苏宏宝五金股份有限公司(以下简称“公司”)以电子邮件、专人送达等方式发出了召开第四届董事会第十五次会议的通知。

2、2013年4月20日上午9:30,公司在张家港市大新镇公司六楼会议室以现场会议方式召开了第四届董事会第十五次会议。

3、本次董事会会议应出席的董事9人,实际出席的董事9人。

4、会议由公司董事长朱剑峰先生主持,公司监事列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2012年度总经理工作报告》。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2012年度董事会工作报告》。

该议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

3、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2012年度财务决算报告》。

2012年度,公司实现营业总收入41,451.73万元,同比下降-9.42%;实现利润总额-10,592.93万元,同比下降-703.09%;实现归属于母公司所有者的净利润-5,487.25万元,同比下降-451.07% 。截止2012年末,公司资产总额100,452.65万元,归属于母公司所有者权益总额30,004.20万元。

该议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

4、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2012年度利润分配预案》。

经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计,公司2012年度归属于母公司所有者的净利润为-54,872,491.15元,其中,母公司实现净利润-30,415,273.45元。根据《公司章程》的规定,2012年度不进行利润分配。

公司2012年度不进行资本公积转增股本。

该议案尚需提请公司2012年年度股东大会审议。

5、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2012年年度报告及其摘要》。

该议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

6、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2012年度内部控制的自我评价报告》。

7、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。

公司薪酬与考核委员会对董事、监事、高级管理人员的任职情况进行了考核,并确定公司董事、监事、高级管理人员2012年度的薪酬,其中,董事长兼总经理的薪酬为40万元,董事兼财务总监、董事会秘书的薪酬为38.48万元,董事兼副总经理的薪酬为23-33 万元。

为公司适应公司快速发展的需要,确保公司战略目标的实现,结合公司现任董事、监事、高级管理人员的具体情况,拟定2013年度董事、监事、高级管理人员的薪酬计划如下:

(1)内部董事薪酬

内部董事薪酬由基本年薪和绩效年薪两部分组成。

(a)基本年薪

董事长兼总经理的基本年薪为50万元;董事兼董事会秘书、财务负责人的基本年薪为50万元;董事、副总经理兼任子公司总经理的基本年薪为40万元;董事兼副总经理的基本年薪为30万元。

(b)绩效年薪

基准绩效年薪是指在全面完成公司董事会确定的2013年度经营目标的前提下,按照公司2013年度经审计的净利润对公司2011年度实现的净利润的增长率确定。

净利润增长率(Y%)=(2013年净利润-2011年净利润)/2011年净利润×100%。

基准绩效年薪的计提办法如下:

(a)当公司的净利润增长率不超过10%时,不计提绩效年薪;

(b)当公司的净利润增长率超过10%、不超过50%时,净利润增长率超过10%的部分每上升1%,绩效年薪相应增加0.5万元;即绩效年薪=( Y-10)×0.5万元;

董事长兼总经理的绩效年薪为基准绩效年薪的1.2倍,董事兼董事会秘书、财务负责人的绩效年薪为基准绩效年薪的1.2倍。兼任子公司总经理的董事、副总经理根据子公司的业绩增长情况,参照上述标准提取绩效年薪。

(2)独立董事的年度津贴为5万元人民币。

(3)不在公司担任具体管理职务的董事、监事不领取董事、监事职务薪酬;在公司担任具体管理职务的董事、监事,根据其在公司的任职岗位领取相应薪酬。

(4)董事、监事出席公司董事会、监事会、股东大会以及按《公司法》、《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用(包括差旅费、办公费等),公司给予实报实销;

(5)上述薪酬包含个人所得税,个人所得税由公司按照税法规定统一代扣代缴。

该议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

8、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。

续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司2013年财务审计机构,聘期为一年。

该议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

9、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年第一季度报告》。

10、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2012年年度股东大会的议案》。

公司决定于2013年5月17日上午9:30在召开在张家港市大新镇128号公司会议室召开2012年年度股东大会,审议上述第2、3、4、5、7、8项议案和《2012年度监事会工作报告》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

江苏宏宝五金股份有限公司董事会

2013年4月23日

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