江苏宏宝五金股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：002071 证券简称：江苏宏宝(002071)公告编号：2013-004
江苏宏宝五金股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2013年1月18日，江苏宏宝五金股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件及专人送达的方式发出了召开第四届董事会第十四次会议的通知。2013年1月22日上午9:30，在张家港市大新镇公司六楼会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开了第四届董事会第十四次会议，出席现场会议的董事6名（朱剑峰、顾桂新、蔡正华、余玉峰、王忠华、刘贤钊），参加通讯表决的董事3名（张洪发、周继华、龚伟），实际参加表决的董事9名。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长朱剑峰先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。全体与会董事审议并以投票表决方式通过了以下事项：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于同意控股子公司江苏宏宝光电科技有限公司计提资产减值准备的议案》。
本公司根据《中小企业板信息披露业务备忘录第10号：计提资产减值准备》的规定，公司财务部门根据中国证监会《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》（证监公司字[1999]138号）及《企业会计准则》的规定，经过对资产情况进行核查和分析，公司控股子公司江苏宏宝光电科技有限公司共计提资产减值准备9,706万元。本公司与公司全资子公司江苏宏宝锻造有限公司合计持有宏宝光电53%的股权，本次计提资产减值准备将减少2012年度归属于上市公司股东的净利润5,144.18万元，减少公司2012年末合并报表归属于母公司所有者权益5,144.18万元。上述议案的详细内容，请见同日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》或公司指定信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
江苏宏宝五金股份有限公司董事会
二一三年一月二十三日